За 8 часов трейдер заработал $2,26млн, повезло?

[Izya Zukerman]

Скорее всего тут ты прав - они уже перестраховались и просчитывают на несколько ходов вперед. Думаю, у такого человека и при таких оборотах есть люди, которые подскажут плюс есть свои юристы, которые точно помогут в случае чего

Это точно, ну, а что здесь удивляться. Большие деньги - большие проблемы, поэтому чтобы их решить, нужно как минимум нанимать профессионалов чтобы те могли помочь, ну или просто откупиться по возможности, но этот вариант не всегда прокатывает.

[Artur Kot]

Есть десятки способов отмыть деньги без потери десятков миллионов долларов. Проще заплатить налоги, дешевле обойдётся. Да и представь сколько нужно тогда было украсть, чтобы отмыв был в таких объёмах. Думаю что нет, это не отмыв.

Если это не отмыв, значит просто глупость, совершать такие действия и рисковать такими деньгами, а потом их сливать. А так да, ты прав, что порой проще заплатить налоги, чем их пытаться таким образом прокручивать

[Montana44]

Если это не отмыв, значит просто глупость, совершать такие действия и рисковать такими деньгами, а потом их сливать. А так да, ты прав, что порой проще заплатить налоги, чем их пытаться таким образом прокручивать

Я думаю открываю сделки и закрывая он на комиссии больше бы потратил, чем налогов заплатил + финансирование. С такими плечами там быстро накопиться нужная сумма. А учитывая результативность сделок .... Я думаю вероятность отмыва 0.000000001%

[Artur Kot]

Я думаю открываю сделки и закрывая он на комиссии больше бы потратил, чем налогов заплатил + финансирование. С такими плечами там быстро накопиться нужная сумма. А учитывая результативность сделок .... Я думаю вероятность отмыва 0.000000001%

Видимо ты прав - все же вариант отмыва один на миллион. Тем более да, там же комиссии за сделки на них можно потерять часть средств, тем более эти люди не все могут нормально торговать и часть из них вообще плохо знает как устроен рынок

[Montana44]

Видимо ты прав - все же вариант отмыва один на миллион. Тем более да, там же комиссии за сделки на них можно потерять часть средств, тем более эти люди не все могут нормально торговать и часть из них вообще плохо знает как устроен рынок

Именно, нужно придумывать аферу поинтереснее, тогда да. А так это просто лудики какие-то с миллионами долларов. Откуда они берут только их хотелось бы знать, также бы торговал))

[Artur Kot]

Именно, нужно придумывать аферу поинтереснее, тогда да. А так это просто лудики какие-то с миллионами долларов. Откуда они берут только их хотелось бы знать, также бы торговал))

Я тоже думаю, что нужна схема посложнее и интереснее, а так смысл отмыва тогда средств, если часть денег тупо потеряют по дороге в виде минусовых сделок. Хотя, если оборот большой можно и поторговать на них почему бы и нет

[Montana44]

Я тоже думаю, что нужна схема посложнее и интереснее, а так смысл отмыва тогда средств, если часть денег тупо потеряют по дороге в виде минусовых сделок. Хотя, если оборот большой можно и поторговать на них почему бы и нет

Не знаю даже. Хотел предположить что вдруг деньги нечестно получены, но тогда ими не торговать надо, а куда-то перемещать в обменники, чтобы получить чистые и новые активы. А так получается те же деньги остаются, только в меньшем объёме.

[Рамоныч]

Я тоже думаю, что нужна схема посложнее и интереснее, а так смысл отмыва тогда средств, если часть денег тупо потеряют по дороге в виде минусовых сделок. Хотя, если оборот большой можно и поторговать на них почему бы и нет

Они наверное прошаренные, специально открывают позиции и делают небольшие минуса чтобы не вызвать подозрений. Потому что если просто переводить деньги через биржу, то система безопасности будет блокировать такие транзакции.
Хотя может чего не знаю.

[Artur Kot]

Они наверное прошаренные, специально открывают позиции и делают небольшие минуса чтобы не вызвать подозрений. Потому что если просто переводить деньги через биржу, то система безопасности будет блокировать такие транзакции.
Хотя может чего не знаю.

Я думаю, что да, причем могут делать для начала скажем 3-5 сделок для прогрева акка, а потом дать отлегу и по новый скажем несколько сделать, а после этого переходить к отмыву. Там как раз на СБ бирже тоже работает и может быстро выявить и заблочить аккаунт без возврата средств

[Artur Kot]

Не знаю даже. Хотел предположить что вдруг деньги нечестно получены, но тогда ими не торговать надо, а куда-то перемещать в обменники, чтобы получить чистые и новые активы. А так получается те же деньги остаются, только в меньшем объёме.

Так тут еще больше - все зависит от ума и фантазии мошенников, как они умеют легализовывать полученные обманным путем средства. Кто-то может через обменники или через миксеры прогонять, а кто-то пытается скажем через биржи выводить.