Artur Kot писал(а): 15 авг 2025, 23:15
Скорее всего тут ты прав - они уже перестраховались и просчитывают на несколько ходов вперед. Думаю, у такого человека и при таких оборотах есть люди, которые подскажут плюс есть свои юристы, которые точно помогут в случае чего
Это точно, ну, а что здесь удивляться. Большие деньги - большие проблемы, поэтому чтобы их решить, нужно как минимум нанимать профессионалов чтобы те могли помочь, ну или просто откупиться по возможности, но этот вариант не всегда прокатывает.
Montana44 писал(а): 19 авг 2025, 13:26
Есть десятки способов отмыть деньги без потери десятков миллионов долларов. Проще заплатить налоги, дешевле обойдётся. Да и представь сколько нужно тогда было украсть, чтобы отмыв был в таких объёмах. Думаю что нет, это не отмыв.
Если это не отмыв, значит просто глупость, совершать такие действия и рисковать такими деньгами, а потом их сливать. А так да, ты прав, что порой проще заплатить налоги, чем их пытаться таким образом прокручивать
Artur Kot писал(а): 20 авг 2025, 21:14
Если это не отмыв, значит просто глупость, совершать такие действия и рисковать такими деньгами, а потом их сливать. А так да, ты прав, что порой проще заплатить налоги, чем их пытаться таким образом прокручивать
Я думаю открываю сделки и закрывая он на комиссии больше бы потратил, чем налогов заплатил + финансирование. С такими плечами там быстро накопиться нужная сумма. А учитывая результативность сделок .... Я думаю вероятность отмыва 0.000000001%
Montana44 писал(а): 21 авг 2025, 01:43
Я думаю открываю сделки и закрывая он на комиссии больше бы потратил, чем налогов заплатил + финансирование. С такими плечами там быстро накопиться нужная сумма. А учитывая результативность сделок .... Я думаю вероятность отмыва 0.000000001%
Видимо ты прав - все же вариант отмыва один на миллион. Тем более да, там же комиссии за сделки на них можно потерять часть средств, тем более эти люди не все могут нормально торговать и часть из них вообще плохо знает как устроен рынок
Artur Kot писал(а): 21 авг 2025, 19:53
Видимо ты прав - все же вариант отмыва один на миллион. Тем более да, там же комиссии за сделки на них можно потерять часть средств, тем более эти люди не все могут нормально торговать и часть из них вообще плохо знает как устроен рынок
Именно, нужно придумывать аферу поинтереснее, тогда да. А так это просто лудики какие-то с миллионами долларов. Откуда они берут только их хотелось бы знать, также бы торговал))
Montana44 писал(а): 22 авг 2025, 10:02
Именно, нужно придумывать аферу поинтереснее, тогда да. А так это просто лудики какие-то с миллионами долларов. Откуда они берут только их хотелось бы знать, также бы торговал))
Я тоже думаю, что нужна схема посложнее и интереснее, а так смысл отмыва тогда средств, если часть денег тупо потеряют по дороге в виде минусовых сделок. Хотя, если оборот большой можно и поторговать на них почему бы и нет
Artur Kot писал(а): 22 авг 2025, 20:37
Я тоже думаю, что нужна схема посложнее и интереснее, а так смысл отмыва тогда средств, если часть денег тупо потеряют по дороге в виде минусовых сделок. Хотя, если оборот большой можно и поторговать на них почему бы и нет
Не знаю даже. Хотел предположить что вдруг деньги нечестно получены, но тогда ими не торговать надо, а куда-то перемещать в обменники, чтобы получить чистые и новые активы. А так получается те же деньги остаются, только в меньшем объёме.
Artur Kot писал(а): 22 авг 2025, 20:37
Я тоже думаю, что нужна схема посложнее и интереснее, а так смысл отмыва тогда средств, если часть денег тупо потеряют по дороге в виде минусовых сделок. Хотя, если оборот большой можно и поторговать на них почему бы и нет
Они наверное прошаренные, специально открывают позиции и делают небольшие минуса чтобы не вызвать подозрений. Потому что если просто переводить деньги через биржу, то система безопасности будет блокировать такие транзакции.
Хотя может чего не знаю.
Рамоныч писал(а): 23 авг 2025, 18:00
Они наверное прошаренные, специально открывают позиции и делают небольшие минуса чтобы не вызвать подозрений. Потому что если просто переводить деньги через биржу, то система безопасности будет блокировать такие транзакции.
Хотя может чего не знаю.
Я думаю, что да, причем могут делать для начала скажем 3-5 сделок для прогрева акка, а потом дать отлегу и по новый скажем несколько сделать, а после этого переходить к отмыву. Там как раз на СБ бирже тоже работает и может быстро выявить и заблочить аккаунт без возврата средств
Montana44 писал(а): 23 авг 2025, 08:38
Не знаю даже. Хотел предположить что вдруг деньги нечестно получены, но тогда ими не торговать надо, а куда-то перемещать в обменники, чтобы получить чистые и новые активы. А так получается те же деньги остаются, только в меньшем объёме.
Так тут еще больше - все зависит от ума и фантазии мошенников, как они умеют легализовывать полученные обманным путем средства. Кто-то может через обменники или через миксеры прогонять, а кто-то пытается скажем через биржи выводить.
Artur Kot писал(а): 23 авг 2025, 23:48
Так тут еще больше - все зависит от ума и фантазии мошенников, как они умеют легализовывать полученные обманным путем средства. Кто-то может через обменники или через миксеры прогонять, а кто-то пытается скажем через биржи выводить.
Да скорее не от фантазии, а он мозгов. Биржа никак не поможет сделать деньги чистыми. Так что это скорее о глупых мошенниках, а не о реальных воротилах.
Artur Kot писал(а): 23 авг 2025, 23:46
Я думаю, что да, причем могут делать для начала скажем 3-5 сделок для прогрева акка, а потом дать отлегу и по новый скажем несколько сделать, а после этого переходить к отмыву. Там как раз на СБ бирже тоже работает и может быстро выявить и заблочить аккаунт без возврата средств
Ну, да похоже так и делают. А вот как быть, если допустим ты заработал деньги и получил их переводом на биржевой кошелек для удобства, чтобы там же сразу её и поменять на другую крипту. Потом открыл пару сделок чисто для статистики и вывел деньги. А если СБ тоже подумаешь, что деньги моешь, хотя это не так. Могут же заблочить и как потом доказать свою правоту.
Рамоныч писал(а): 25 авг 2025, 18:23
Ну, да похоже так и делают. А вот как быть, если допустим ты заработал деньги и получил их переводом на биржевой кошелек для удобства, чтобы там же сразу её и поменять на другую крипту. Потом открыл пару сделок чисто для статистики и вывел деньги. А если СБ тоже подумаешь, что деньги моешь, хотя это не так. Могут же заблочить и как потом доказать свою правоту.
В описанной тобой ситуации порой трудно доказать, что ты не верблюд Единственное, что можно подключить того человека и показать ряд доказательств, что тот человек тебе перевел реально за твою выполненную работу по крайней мере я так это вижу.
Artur Kot писал(а): 26 авг 2025, 15:57
В описанной тобой ситуации порой трудно доказать, что ты не верблюд Единственное, что можно подключить того человека и показать ряд доказательств, что тот человек тебе перевел реально за твою выполненную работу по крайней мере я так это вижу.
По поводу отмыва и честно заработанных я думаю, что сейчас СБ будет их отличать с помощью алгоритмов ИИ и, мне так кажется, что уже и простые пользователи, таким образом, будут меньше страдать. А по поводу заморозки средств тут еще зависит от конкретного саппорта - обычно в некоторых случаях ответ приходит быстрее, а не три недели. Ну а так соглашусь с тобой, что при повторном случае акк могут тупо заблочить
Artur Kot писал(а): 28 авг 2025, 14:13
По поводу отмыва и честно заработанных я думаю, что сейчас СБ будет их отличать с помощью алгоритмов ИИ и, мне так кажется, что уже и простые пользователи, таким образом, будут меньше страдать. А по поводу заморозки средств тут еще зависит от конкретного саппорта - обычно в некоторых случаях ответ приходит быстрее, а не три недели. Ну а так соглашусь с тобой, что при повторном случае акк могут тупо заблочить
ИИ тоже ошибается, мне кажется не нужно надеяться на грамотность их работы. просто как то стараться не совершать подозрительных транзакций. А вот то, что акк заблочат и не будет возможности снять этот блок - это факт, и хорошо, если на нем не было честно заработанных $10-20тыс, а были копейки. Прикинь какой стресс, ну и как минимум очень обидно.
Рамоныч писал(а): 30 авг 2025, 09:28
ИИ тоже ошибается, мне кажется не нужно надеяться на грамотность их работы. просто как то стараться не совершать подозрительных транзакций. А вот то, что акк заблочат и не будет возможности снять этот блок - это факт, и хорошо, если на нем не было честно заработанных $10-20тыс, а были копейки. Прикинь какой стресс, ну и как минимум очень обидно.
Что касается ИИ, то она действительно ошибается, но все же такая погрешность маленькая и в будущем подобные случаи явно будут сведены к минимуму. Понятное дело - это стресс, когда бабки по беспределу забрали тем более, если сумма немаленькая.
Artur Kot писал(а): 30 авг 2025, 21:43
Что касается ИИ, то она действительно ошибается, но все же такая погрешность маленькая и в будущем подобные случаи явно будут сведены к минимуму. Понятное дело - это стресс, когда бабки по беспределу забрали тем более, если сумма немаленькая.
Так все и есть и если хранить все в одном месте, то в конечном счете придет один прекрасный день, когда все это заблокируют и человек будет посыпать голову пеплом. Поэтому, тут вывод один - нужно хранить минимум в 3-4 местах
Artur Kot писал(а): 31 авг 2025, 23:36
Так все и есть и если хранить все в одном месте, то в конечном счете придет один прекрасный день, когда все это заблокируют и человек будет посыпать голову пеплом. Поэтому, тут вывод один - нужно хранить минимум в 3-4 местах
А лучше дома наличку. Так вероятность потерять деньги на минимальном уровне. Вряд ли вас придут грабить, не зная о ваших доходах. А если не кричать налево-направо, то такого быть не должно.
Потому что если просто переводить деньги через биржу, то система безопасности будет блокировать такие транзакции. 
